本報(bào)訊（記者龐慧敏 通訊員梁柯 蔣少萱）日前，廣西南寧江南區(qū)人民法院審理了一起詐騙案件。

案件追溯到2024年1月，南寧某海鮮批發(fā)交易市場(chǎng)老板鐘某收到一條陌生微信好友申請(qǐng)。通過(guò)驗(yàn)證后，對(duì)方自稱藍(lán)某，表示需要采購(gòu)一批海鮮，并要求鐘某送貨至某酒店。鐘某按要求備貨送達(dá)后，藍(lán)某卻未支付貨款。

次日，藍(lán)某再次聯(lián)系鐘某，詢問(wèn)是否有東參等高檔海鮮。得知鐘某無(wú)貨后，藍(lán)某“熱心”推薦了一個(gè)名為“某某海味批發(fā)零售商”的微信賬號(hào)，建議鐘某先向其拿貨再轉(zhuǎn)售給自己。

鐘某隨即與該“批發(fā)商”商定貨物，對(duì)方要求預(yù)付一半貨款，共計(jì)3.6萬(wàn)元。于是，鐘某向藍(lán)某催要前日的2萬(wàn)元貨款，同時(shí)要求其預(yù)付新訂單的一半貨款3.6萬(wàn)元。藍(lán)某隨即發(fā)來(lái)兩張顯示分別為2萬(wàn)元和3.6萬(wàn)元的“轉(zhuǎn)賬記錄”截圖。

然而，鐘某并未實(shí)際收到款項(xiàng)。藍(lán)某解釋稱，這是因?qū)~戶向私人賬戶轉(zhuǎn)賬存在兩小時(shí)延遲。鐘某核對(duì)截圖上的銀行卡號(hào)無(wú)誤后，誤以為款項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，便將3.6萬(wàn)元貨款轉(zhuǎn)入了戶名為陳某的指定銀行卡。

轉(zhuǎn)賬后，鐘某遲遲未收到貨物，貨款也始終未到賬，這才意識(shí)到自己被騙，隨即報(bào)警。警方根據(jù)線索，將接收貨款的銀行卡戶主陳某抓獲。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在明知上游資金可能系違法犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍將自己名下的銀行卡及密碼等提供給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，并協(xié)助取現(xiàn)。其銀行卡被藍(lán)某等詐騙分子用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍提供本人銀行賬戶供犯罪使用，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此，法院依法判處陳某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，目前判決已生效。另悉，藍(lán)某等詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在全力追查中。

主辦法官劉紹鋒提醒，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易時(shí)切勿輕信社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)來(lái)的轉(zhuǎn)賬截圖，務(wù)必確認(rèn)款項(xiàng)實(shí)際到賬后，方可進(jìn)行后續(xù)操作。若發(fā)現(xiàn)對(duì)方身份或信息可疑，或不幸被騙，務(wù)必第一時(shí)間保存聊天記錄、銀行賬號(hào)等關(guān)鍵證據(jù)，及時(shí)報(bào)警，依法維權(quán)。